Cómo protegerse del scam en operaciones internacionales

Factores que facilitan el timo en una operación internacional

Todas las empresas están expuestas a los timadores profesionales, sin embargo, si la suya cumple con varias de las características que se enuncian en las siguientes líneas puede considerarse el blanco perfecto:
  • Ser demasiado confiado.
  • Desconocer el idioma en que se lleva a cabo la transacción.
  • No conocer al comprador/proveedor y carecer de referencias.
  • No contar con garantías en el pago ni documentales.
  • Carecer de experiencia en operaciones internacionales.

Cómo protegerse del scam en operaciones internacionales

Determinadas cautelas pueden salvarle de una situación no deseada. No se deje llevar por la ambición y recuerde que las situaciones ideales raras veces se dan. Cumpla las siguientes medidas de protección y evitará caer en las redes de los timadores profesionales especializados en operaciones internacionales:
  • Desconfíe cuando contacten con usted desde ubicaciones remotas (generalmente provenientes de países africanos o asiáticos, aunque se están incrementando los scams que llegan desde Rusia y algunas regiones del Este de Europa).
  • Desconfíe cuando le sea difícil obtener datos de la empresa con la que va a hacer negocios.
  • Piénselo dos veces antes de seguir adelante cuando no existe una cuenta de correo electrónico corporativa y la que le facilitan es simplemente una gratuita de Hotmail, Gmail, Yahoo...
  • No se olvide de comprobar, al menos a través de internet, los datos de la empresa con la que va a iniciar una relación contractual. Si no encuentra nada... es que no hay nada que buscar.
  • Puede que no le convenga seguir adelante cuando empiezan a requerir por adelantado dinero para gestionar documentación que, como le aseguran, es necesaria para el buen fin de la compraventa internacional.
  • Desconfíe si no le ofrecen garantías bancarias y si se resisten a utilizar herramientas como los créditos documentarios o similares, que protegen tanto a exportador como a importador.
  • Mucho cuidado cuando el origen de sus contactos sean páginas internacionales de trade, sobre todo cuando los anuncios de oferta y demanda son gratuitos.